Как нелегалы обманывали жителей Запорожской области
В первом полугодии Банк России выявил в нашем регионе одну компанию с признаками нелегальной деятельности, тогда как за тот же период прошлого года их было три.
Какой характер нарушений?
Он остается неизменным: все выявленные нелегальные кредиторы незаконно использовали в своем наименовании слово «ломбард», хотя таковыми не являлись и не имели права выдавать займы.
«В ходе мониторинга в первом полугодии текущего года выяснилось, что в Запорожской области одна организация не состоит в официальном реестре Банка России. Проще говоря, срок ее права называться ломбардом и работать в этом статусе истек»,
— поясняет управляющий Отделением Банка России по Запорожской области Евгений Овечкин.
Компания кажется подозрительной?
Проверьте ее в Справочнике финансовых организаций
Посмотрите информацию о ней в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
При подозрении на нелегальную деятельность сообщите о компании в Банк России через интернет-приемную или форму анонимного информирования
Также с жалобой на компанию можно обратиться в Общественную приемную Отделения Запорожье
После проверки компании регулятор включит нарушителя в «предупредительный список» и направит информацию в уполномоченные органы.
