Прокуратура Мелитополя разъясняет: чем грозит «отмывание» денег
Легализация (отмывание) преступных доходов — это не просто сделка, а преступление, которое наказывается по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Легализацией считается придание внешне законного вида владению, использованию или распоряжению деньгами или имуществом, добытыми преступным путем.
Ответственность наступает даже за одну финансовую операцию или сделку, если её цель — скрыть незаконное происхождение. Пример: купля-продажа недвижимости по поддельным документам.
Чего нельзя делать?
Не соглашайтесь за вознаграждение:
регистрировать на себя юрлицо или ИП;
открывать банковские счета и передавать свои карты и доступы к ним третьим лицам.
Эти действия подпадают под статьи 173.1, 173.2 и 187 УК РФ и ведут к уголовной ответственности.
Помимо уголовной, наступает гражданско-правовая ответственность. Сделки с противоправной целью признаются ничтожными (ст. 169 Гражданского кодекса РФ), а полученное по ним может быть обращено в доход государства.
Будьте бдительны! Не позволяйте использовать себя в преступных схемах.
