Прокуратура Мелитополя разъясняет: чем грозит «отмывание» денег
Прокуратура Мелитополя разъясняет: чем грозит отмывание денег
Легализация (отмывание) преступных доходов это не просто сделка, а преступление, которое наказывается по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Легализацией считается придание внешне законного вида владению, использованию или распоряжению деньгами или имуществом, добытыми преступным путем.
Ответственность наступает даже за одну финансовую операцию или сделку, если её цель скрыть незаконное происхождение. Пример: купля-продажа недвижимости по поддельным документам.
Чего нельзя делать?
Не соглашайтесь за вознаграждение:
регистрировать на себя юрлицо или ИП;
открывать банковские счета и передавать свои карты и доступы к ним третьим лицам.
Эти действия подпадают под статьи 173.1, 173.2 и 187 УК РФ и ведут к уголовной ответственности.
Помимо уголовной, наступает гражданско-правовая ответственность. Сделки с противоправной целью признаются ничтожными (ст. 169 Гражданского кодекса РФ), а полученное по ним может быть обращено в доход государства.
Будьте бдительны! Не позволяйте использовать себя в преступных схемах.