Уже сегодня ЦБ РФ введет новое ограничение на переводы — не более 100 тысяч рублей в месяц

Уже сегодня ЦБ РФ введет новое ограничение на переводы не более 100 тысяч рублей в месяц

Правило касается дропперов людей, чьи карты используют для обналичивания средств или сомнительных транзакций. Новый порядок вводится для борьбы с теневыми схемами вывода и обналичивания денег.

База формируется на основе информации о мошеннических операциях, полученной от правоохранительных органов, а также от банков. Если сведения о клиенте попали в данную базу, то банк может приостановить действие карты или онлайн-банкинга этого клиента.

Подписывайтесь на Запорожский вестник в Telegram и ВКонтакте и делитесь с близкими