Банки имеют право блокировать операции или счета по трем основным причинам

Банки имеют право блокировать операции или счета по трем основным причинам

Если есть подозрение, что операция является мошеннической

В рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

При выявлении нарушений правил уплаты налогов

Подобное может случиться в рамках борьбы с мошенничеством или при налоговых нарушениях.

Подробнее читайте здесь.

ТГ-канал Виктора Емельяненко

ТГ-канал ВКСайт Одноклассники