Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области по результатам проверки сообщения о сокрытии денежных средств от налогового органа руководителем общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, руководство организации, достоверно зная, что к ним применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам и общая заложенность перед налоговыми органами составляла более 12 млн рублей, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с июня по август текущего года сокрыло от государства денежные средства в сумме свыше 7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководителя организации.